Acceso
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Funciones del Puesto
- Diseñar, implementar y mantener el programa integral de cumplimiento conforme a la legislación nacional (Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, regulaciones de la Superintendencia de Bancos, DGII y otras entidades).
- Monitorear el cumplimiento de políticas internas, leyes locales e internacionales y estándares sectoriales.
- Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento normativo y proponer medidas de mitigación.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.
- Investigar posibles incumplimientos y liderar acciones correctivas.
- Capacitar al personal en temas de ética, prevención de delitos financieros y protección de datos.
- Servir como enlace con autoridades regulatorias.
- Preparar informes periódicos para la Alta Dirección y el Comité de Cumplimiento.
- Supervisar canales de denuncia y garantizar la confidencialidad.
- Fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la integridad.
Competencias
- Alto nivel de ética e integridad profesional.
- Pensamiento estratégico y enfoque preventivo.
- Capacidad analítica y resolución de problemas.
- Excelente comunicación y liderazgo transversal.
- Habilidad para trabajar bajo presión y con información confidencial.
- Dominio de redacción técnica e informes regulatorios.
Educación
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Auditoría o carreras afines.
- Se valorará formación de posgrado en Cumplimiento, Gestión de Riesgos o Derecho Corporativo.
Experiencia
- Mínimo de 3 a 5 años en cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos, preferiblemente en sectores regulados.