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FUNCIONES DEL PUESTO
- Diseñar, implementar y mantener el programa Integral de cumplimiento conforme a la legislación nacional (Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, regulaciones de la Superintendencia de Bancos, DGII, entre otras).
- Monitorear el cumplimiento de políticas internas, leyes locales e internacionales y estándares sectoriales.
- Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento normativo y proponer medidas de mitigación.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo.
- Investigar posibles incumplimientos y liderar acciones correctivas.
- Capacitar al personal en temas de ética, prevención de delitos financieros, protección de datos y otras normativas relevantes.
- Actuar como enlace con autoridades regulatorias (Superintendencia, UIF, DGII, etc.).
- Elaborar y presentar informes periódicos a la Alta Dirección y al Comité de Cumplimiento.
- Supervisar canales de denuncia y garantizar la confidencialidad y protección del denunciante.
- Promover una cultura organizacional basada en la ética, integridad y responsabilidad corporativa.
COMPETENCIAS
- Alto nivel de ética e integridad profesional.
- Pensamiento estratégico y enfoque preventivo.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Comunicación efectiva y liderazgo transversal.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con confidencialidad.
- Dominio de redacción técnica y elaboración de informes regulatorios.
EDUCACIÓN
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Auditoría o carreras afines.
- Se valora formación de posgrado en Cumplimiento, Gestión de Riesgos o Derecho Corporativo.
EXPERIENCIA
- Mínimo 3 a 5 años en funciones de cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos, preferiblemente en sectores regulados.